주주님의 건승과 댁내의 평안하심을 기원합니다.

저희 회사 정관 제21조에 의하여 제27기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

아  래  

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목요일) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 수원시 영통구 광교로 109 한국나노기술원 1층 프리젠테이션룸

3. 회의 목적 사항

가. 보고의안

(1) 영업 보고
(2) 감사의 감사 보고
(3) 내부회계관리제도 운영평가보고

나. 의결 의안

(1) 제 1호 의안 : 제27기(2023.01.01. ~ 2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
(현금배당 : 주당 400원)

(2) 제 2호 의안 : 사내이사 박상일 중임의 건

(3) 제 3호 의안 : 정관 일부 개정의 건

(4) 제 4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박기준 선임의 건

(5) 제 5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-1호 의안 : 사외이사 김규식 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-2호 의안 : 사외이사 채승기 감사위원회 위원 선임의 건
제 5-3호 의안 : 사외이사 박기준 감사위원회 위원 선임의 건


(6) 제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

(7) 제 7호 의안 : 주식매수선택권 신규 부여의 건

(8) 제 8호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건